Как отмечает новостное агентство «Восток-Медиа», чтобы переслать валюту в другую страну, предприимчивый открыл фирму, зарегистрировав ее на свою знакомую. Женщина за вознаграждение должна была в качестве директора подписывать бумаги. Одной из них стал договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на перевозку грузов.

В соответствии с контрактом оформил паспорт сделки и в течение пяти месяцев сделал 101 перевод на сумму около 21 миллиона долларов США.

Как сообщает пресс-служба Хабаровской таможни, в этот период иностранная фирма услуги по перевозке не оказывала. По закону «О валютном регулировании и валютном контроле» предприниматель должен был вернуть деньги на свои банковские , но делать это он не планировал, поскольку специально выводил финансы из страны.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет и крупный денежный .