facebook

Guardian: в Британии «отмыли» для России 700 млн долларов, деньги вывозили и через Латвию

96
Foto: scanpix/leta

Согласно расследованию, проведенному газетой Guardian, несколько крупнейших британских банков были вовлечены в международную схему по отмыванию огромных денежных сумм, выведенных из России.

По данным издания, через британские прошло не менее 700 миллионов долларов, причем более половины из них — через банк HSBC.

В статье Guardian речь идет о так называемой операции «Ландромат», о которой стало известно еще в 2014 году после российской «Новой газеты», проведенного совместно с международной организацией журналистов-расследователей Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Считается, что в рамках этой схемы с 2011-го по 2014 год из России было выведено 22 млрд долларов под видом исполнения судебных решений, принятых молдавскими судьями. Деньги выводились в Молдавию, оттуда — в Латвию, а затем в другие страны , в том числе и Британию.

В минувший понедельник агентство Рейтер и «Новая газета» сообщили, что о выводе 22 млрд долларов из России через Молдавию тормозится сотрудниками ФСБ.

Как отмечают журналисты Guardian, их расследование строилось на изучении банковской отчетности.

Представители всех британских банков, упомянутых в материале, настаивают, что полностью соблюдают и принимают меры для борьбы с отмыванием средств.

В декабре прошлого года британские банки оказались в центре скандала с отмыванием денег в Сингапуре и Малайзии.

 

 

 

 

mixnews.lv

Добавить комментарий

комментарий

Популярное